一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开日期和时间

    开始时间：2024年5月8日上午9:00

    结束时间：2024年5月8日上午10:00

(四)会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

(五)出席对象

1.持有公司股份的股东。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

(六)会议地点：广州市黄埔区掬泉路3号H栋1楼4号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2023年年度审计报告的议案》；

3、审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于同意修改公司章程的议案》。

三、其他

（一）会议联系方式

 联系人：刘伟威

 电话：86-020-82258920

 地址：广州市黄埔区掬泉路3号H栋115室

 邮政编码：510663

 电子邮箱：hr@cellprotek.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。